ЦБ выявил попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Изображение Freepik

Банк России фиксирует отдельные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций.

Таким образом недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций», - говорится в сообщении регуляторов.

В ЦБ отметили, что подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы «Знай своего клиента», через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.

Реклама на New Retail. Медиакит

Росфинмониторинг также располагает информацией о различных схемах по выводу средств в теневой оборот, в том числе с использованием счетов дропов и маркетплейсов. По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По результатам проведения финансовых расследований информация о выявленных преступных схемах направляется в правоохранительные органы.

Читайте также:
Суд в Москве наложил на Amazon штраф за нарушения в сфере безопасности

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

08:00	Главное за неделю: сеть «Глобус Гурмэ» прекратила существование, «Логика молока» вместо Health & Nutrition, «Лента» сняла с полок Vanish и Calgon
19:05	TOMS впервые назначил генеральным директором женщину
18:40	Суд отменил экспертизу в деле о QR по иску к «Сберу»
Бизнес Почему они закрываются? Fashion бренды среднего сегмента уходят с рынка
18:15	Бренд OPPO назначил нового директора по маркетингу в России
17:50	Apple обещает выплатить $2 млн за обнаружение опасных уязвимостей в устройствах
17:25	Больше половины работающих россиян хотели бы найти подработку
Бизнес Кейс: как observability платформа GMONIT помогла крупной торговой сети улучшить показатели e-commerce
17:00	Рынок кормов для домашних животных демонстрирует устойчивый рост
16:35	МТС Банк досрочно переизберет Совет директоров
16:10	«Балтика» выйдет на рынок Индии
Бизнес Дорогие кредиты и снижение лояльности к брендам: как выживает российский пищепром
15:45	Квартальная чистая прибыль Levi's демонстрирует рекордный рост
15:20	Импорт автомобилей в РФ за 9 месяцев сократился в три раза
14:55	Директор по маркетингу Sunlight перешел в TanukiFamily
E-commerce Ozon забрал контроль над возвратами: как новые правила FBS меняют бизнес селлеров
14:30	Выручка «Всеинструменты.ру» за 9 месяцев выросла на 11,7%
14:05	Количество вакансий в розничной торговле в сентябре превысило 130 тысяч
13:40	Продажи БАДов в несезон увеличились вдвое
Бизнес Как открыть ИП онлайн в 2025 году
13:15	Юрлицо гипермаркетов «Глобус» оштрафовано на 1,8 млн рублей
12:50	«Зеленую» продукцию в России начали сертифицировать по новому стандарту
12:25	«Пятёрочка»: россияне купили почти 400 млн упаковок яиц в 2025 году
Экономика Краудлендинг вместо банков: как ритейл находит новый источник денег
12:00	Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя
11:35	Яндекс Маркет: где предприниматели берут деньги на развитие бизнеса
11:10	ZARINA вдвое увеличила площадь магазина в «МЕГЕ Екатеринбург» (ФОТО)
Персоны «Быть понятным, но не простым»: директор по маркетингу PresiDENT о балансе между наукой и масс-маркетом
10:45	Ольга Наумова возглавила совет директоров «Юнифроста»
10:20	«ВинЛаб» открыл флагманский магазин нового формата
09:55	«МЕГА» запустит собственную онлайн-платформу
Персонал От X до Z: как поколенческие и гендерные различия формируют новый рынок фриланса
09:30	O'STIN закрывает магазины молодежного бренда FACE CODE
20:45	В рейтинге Европы авторынок России в сентябре опустился на пятое место
20:20	HeadHunter вошла в капитал платформы по поиску временной работы
Бизнес Как добиться оптимальной представленности товаров на полке (OSA) минимумом инвестиций?
19:55	Uniqlo прогнозирует пятую рекордную годовую прибыль
19:30	Из компании Divage ушел директор по маркетингу
10:00	ПромоСтраницы от Яндекса и VK: как работать с этими рекламными площадками для e-commerce

Лента Новостей

ЦБ выявил попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Самое популярное