В России зафиксировано около 1,2 млн дропперов

Ежемесячно в России выявляется порядка 100 тыс. счетов, принадлежащих дропперам. В целом на сегодня зафиксировано около 1,2 млн дропперов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка России Богдан Шабля.

В рамках XXII Международного банковского форума он сообщил, что информация об обнаруженных дропперах передается только в соответствующую кредитную организацию, чтобы та могла усилить меры комплаенса в отношении этих лиц.

ИИ в ритейле-2025: глобальные тренды и российские реалии

В свою очередь заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщила, что объем транзакций, осуществляемых дропперами по новым схемам, включая использование нотариально заверенных доверенностей, достиг 10 млрд рублей.

Реклама на New Retail. Медиакит

По ее словам, внедряя новые методы, дропперы стремятся получить своего рода «разрешение» у посредников, чтобы легитимизировать свои действия перед банками. Например, они стали активно применять нотариальные доверенности для удаленного управления счетами, открытия счетов и получения банковских карт и т.п.

Галина Бобрышева добавила, что целью этих действий является транзит средств и последующее их обналичивание. Объем подобных операций растет, поэтому Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает рекомендации для кредитных организаций с целью выявления и предотвращения подобных случаев.

Дропперы – посредники, используемые мошенниками для перевода денег, предоставляющие свои банковские карты или электронные кошельки.

Источник: РИА Новости

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

18:10	Складской рынок Московского региона столкнулся с рекордным объёмом свободных площадей
17:45	Выручка «О’Кей групп» выросла на 10,4% по итогам первого полугодия 2026
17:20	Яндекс открыл новый канал продаж для продавцов без собственных сайтов
E-commerce От хаоса к системе: как селлеру пересобрать логистику на цифрах, а не ощущениях
16:55	В центре Петербурга открылся флагманский бутик IDOL
16:30	Спрос на автохолодильники и термосумки вырос в 1,5 раза в пик летнего сезона
16:05	В Центробанке выбрали цвет для цифрового рубля
Бизнес Партнер вырос до крупных клиентов: как помочь ему перестроиться с SMB на Enterprise
15:40	Банк Русский Стандарт: россияне 51-60 лет обеспечивают самый высокий чек в зоомагазинах
15:15	Россияне активно скупают комиксы о Человеке-пауке
14:55	Procter & Gamble подала сотни исков к продавцам на маркетплейсах
Кейсы Массовая упаковка карточек товаров для WB и Ozon: как работать с каталогом без ручной рутины
14:30	Мерч, POSM и решения для промо: что ритейлеры найдут на IPSA 2026
14:05	Большинство родителей при подготовке к школе выбирают маркетплейсы
13:40	«Точка» получила статус общеизвестного товарного знака
Технологии Опасные технологии: какие данные могут украсть у ритейлера в 2026 году
13:15	«Магнит» расширяет сеть станций хот‑догов в магазинах «у дома»
12:50	Рост налогов и снижение спроса осложняют развитие книжных магазинов
12:25	Объём продаж кофемашин в РФ в I полугодии превысил 18,4 млрд рублей
Бизнес Как проверять новых и действующих контрагентов: риски и реальные кейсы поставщиков
12:00	В Санкт‑Петербурге начал работу 400‑й магазин сети «Супер Лента»
11:35	Трафик в e‑commerce через Алису AI увеличился в 4,6 раза за год
11:10	VK требует через суд вернуть свои приложения в App Store
E-commerce Как отказ в ПВЗ влияет на цену товара и что с этим делать продавцу
10:45	Покупатели столкнулись с отказами в оплате через иностранные браузеры
10:20	«Лента» планирует купить торговую сеть «Мария‑Ра» в Сибири
09:55	Wildberries и Ozon в сентябре начнут принимать цифровой рубль
Бизнес Будущее гастрономии: 5 ресторанных концепций, которые меняют мировой рынок
09:30	LIMÉ назначила нового гендиректора операционной структуры
18:15	Каждый седьмой работник остаётся в офисе сверхурочно
17:50	Размещение запрещённого товара на Ozon грозит продавцу расторжением договора
Маркетинг Как продавать сложные продукты через поиск: SEO для сделок с длинным циклом
17:25	Капуста и картофель лидируют по снижению цен в середине августа
17:00	Льготы для продавцов и владельцев ПВЗ в WB Банке продлены до конца года
16:35	DORS Business Day — 4 сентября: как требования к обработке наличных меняют банковский сектор и ритейл
Бизнес Успеть до 1 декабря: как «Честный знак» перестраивает работу складов электротехнических компаний
16:10	Крупные сети зафиксировали предельные наценки на сахар
15:45	На фоне подготовки к учебному году в августе выросла посещаемость ТЦ
10:00	Сколько стоит бухгалтерия, HR или закупки: методика расчета полной стоимости функции

Лента Новостей

В России зафиксировано около 1,2 млн дропперов