В России зафиксировано около 1,2 млн дропперов

В рамках XXII Международного банковского форума он сообщил, что информация об обнаруженных дропперах передается только в соответствующую кредитную организацию, чтобы та могла усилить меры комплаенса в отношении этих лиц.

В свою очередь заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщила, что объем транзакций, осуществляемых дропперами по новым схемам, включая использование нотариально заверенных доверенностей, достиг 10 млрд рублей.

По ее словам, внедряя новые методы, дропперы стремятся получить своего рода «разрешение» у посредников, чтобы легитимизировать свои действия перед банками. Например, они стали активно применять нотариальные доверенности для удаленного управления счетами, открытия счетов и получения банковских карт и т.п.

Галина Бобрышева добавила, что целью этих действий является транзит средств и последующее их обналичивание. Объем подобных операций растет, поэтому Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает рекомендации для кредитных организаций с целью выявления и предотвращения подобных случаев.

Дропперы – посредники, используемые мошенниками для перевода денег, предоставляющие свои банковские карты или электронные кошельки.

Источник: РИА Новости

Читайте также:

Lamoda опровергла связь своих SMS-сообщений клиентам с доступом к «Госуслугам»

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail