В России зафиксировано около 1,2 млн дропперов

Ежемесячно в России выявляется порядка 100 тыс. счетов, принадлежащих дропперам. В целом на сегодня зафиксировано около 1,2 млн дропперов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка России Богдан Шабля.

В рамках XXII Международного банковского форума он сообщил, что информация об обнаруженных дропперах передается только в соответствующую кредитную организацию, чтобы та могла усилить меры комплаенса в отношении этих лиц.

ИИ в ритейле-2025: глобальные тренды и российские реалии

В свою очередь заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщила, что объем транзакций, осуществляемых дропперами по новым схемам, включая использование нотариально заверенных доверенностей, достиг 10 млрд рублей.

Реклама на New Retail. Медиакит

По ее словам, внедряя новые методы, дропперы стремятся получить своего рода «разрешение» у посредников, чтобы легитимизировать свои действия перед банками. Например, они стали активно применять нотариальные доверенности для удаленного управления счетами, открытия счетов и получения банковских карт и т.п.

Галина Бобрышева добавила, что целью этих действий является транзит средств и последующее их обналичивание. Объем подобных операций растет, поэтому Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает рекомендации для кредитных организаций с целью выявления и предотвращения подобных случаев.

Дропперы – посредники, используемые мошенниками для перевода денег, предоставляющие свои банковские карты или электронные кошельки.

Источник: РИА Новости

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

10:00	Главное за неделю: «ВкусВилл» выходит в Калининград, LIMÉ отказывается от франчайзинга, «Яндекс Лавка» открывает кафе
18:40	На «Авито» выросли продажи одежды для детей
18:15	Качество мяса в магазинах устраивает 67% россиян
E-commerce Трафик, о котором забывают: почему новый сайт не приносит заказы
17:50	Импорт пива в Россию прибавил 37% с начала года
17:25	Цены на кабачки и баклажаны выросли на 27–29%
17:00	«Яндекс Лавка» выходит в офлайн: первое кафе открылось в Москве
Бизнес Маркетплейсы проходят «очистку»: малые селлеры уходят, спрос на логистику растет
16:35	Спрос на молодых специалистов без опыта вырос на 40% — исследование
16:10	Падение рынка детских товаров замедлилось до 3%
15:45	В июле средний чек в аптеках вырос — исследование
Бизнес Пять правил ресторанного бизнеса в эпоху падения трафика и роста доставки: опыт «Братьев Караваевых»
15:20	Wildberries расширяет логистику за счёт партнёрских хабов
14:55	В сети «АШАН» вырос спрос на бахчевые
14:30	Крым обогнал Кубань в винных предпочтениях россиян
Экономика Почему один магазин в Дубае может приносить доход, как три квартиры
14:05	Эксперты предупредили о новой волне подорожания мяса
13:40	Атаки на склады Wildberries лишили «Эксмо» части тиражей
13:15	«Магнит» фиксирует рост спроса на товары для домашнего консервирования
Бизнес Клиентский опыт: что происходит до первого разговора с менеджером
12:50	В Санкт-Петербурге откроется новый магазин Hoff
12:25	В ассортименте ВкусВилла появился кофе с музыкальным сопровождением
12:00	«Золотой ключик» вышел на рынок Санкт‑Петербурга
Кейсы Кейс EXEED EXLANTIX × Easy Commerce: как приложение T-Банка помогло премиум-бренду в 4 раза увеличить конверсию в заявки
11:35	«Монетка» внедрила аромамаркетинг в десяти магазинах Екатеринбурга
11:10	Сеть modi запускает новый формат «modi.тренды»
10:45	Москва и Санкт‑Петербург стали лидерами по спросу на клубнику в шоколаде
Бизнес Ловушка собственной торговой марки: как контрактные производители теряют маржинальность на чужом успехе
10:20	Wildberries предложила продавцам новые меры поддержки
09:55	Россияне потратили на спорт более 52 млрд рублей
09:30	Пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге
E-commerce Дайджест е-com: самые важные обновления для работы на маркетплейсах в июле
20:45	Зумеры стали чаще выбирать долгосрочную занятость
20:20	«Яндекс» предложил акционерам дивиденды за первое полугодие
19:55	Рынок бриллиантов преодолел спад
Право Ловушка оферты и пепел на миллиарды: правовой алгоритм для пострадавших селлеров Wildberries и стратегия выживания ритейла
19:30	В России зафиксировано восстановление численности ломбардов
19:05	В Госдуму внесли проект маркировки продукты с повышенным уровнем добавленного сахара
10:00	ИИ — всему голова: как «Монетка» развивает умные пекарни

Лента Новостей

В России зафиксировано около 1,2 млн дропперов