Лента Новостей
Все новости →Топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам колонии общего режима

время публикации: 17:25 01 сентября 2023 года
Image by Racool_studio on Freepik
Также, согласно приговору, Кайро должен будет уплатить штраф в размере 500 000 руб.
Защита Кайро считает приговор необоснованным и незаконным. «Мы обязательно будем обжаловать», – заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев. Сразу после оглашения Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий.
В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для него наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк.
С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).
Источник: Ведомости
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Дзен.
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолию Кайро назначено наказание в виде 8 лет и шести месяцев нахождения в колонии общего режима. Обвинение просило для подсудимого 9 лет заключения.
Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также, согласно приговору, Кайро должен будет уплатить штраф в размере 500 000 руб.
Защита Кайро считает приговор необоснованным и незаконным. «Мы обязательно будем обжаловать», – заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев. Сразу после оглашения Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий.
В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для него наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк.
С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).
Источник: Ведомости
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Дзен.
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
New Retail
Читайте также в новостях:
09:25, 04 апреля 2025
15:45, 02 апреля 2025
10:40, 01 апреля 2025
10:40, 27 марта 2025
Самое популярное
-
Как увеличить средний чек и количество повторных покупок с помощью мобильного пр...
-
Штраф за односторонний отказ от договора аренды: платить или не платить (спойлер...
-
Эволюция категорийного менеджмента: от реагирования на поведение потребителей к ...
-
SEO и контент: как в 2025 году писать статьи, которые нравятся и людям, и поиско...
-
Как подготовиться к внедрению маркировки радиоэлектронной продукции