В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид в январе - марте 2025 года сократилось на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов - выросло на 13% и 28% соответственно.

По данным регулятора, за I квартал 2025 года выявлено более 1,6 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид (-20% к четвертому кварталу 2024 года), 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (+13%) и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов (+28%).

Как рассказали в ЦБ, почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе - в социальных сетях, включая Телеграм. В большинстве таких схем участникам предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают при этом фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Там также подчеркнули, что чаще всего мошенники предлагали инвестировать в получение дохода от сдачи в аренду недвижимости, в том числе за рубежом.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг большинство предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой - 777 нелегальных форекс-дилеров. Псевдоинвестиционные услуги предлагали 120 нелегальных брокеров.

Все выявленные компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Реклама на New Retail. Медиакит

В то же время, 25 из 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, т. е. имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества, т. е. занимались псевдоломбардной деятельностью. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Читайте также:
В России выявлено более 5 тыс. финансовых пирамид в 2024 году

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

20:45	ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценивают атмосферу на работе
20:20	Рост трафика онлайн-магазинов косметики в начале марта превысил 40%
20:00	«Коломенский» удвоит инвестиции в развитие
Маркетинг Ошибки, которые стоят доверия: антикризисный брендинг
19:35	Состояние Павла Дурова за год уменьшилось вдвое
19:10	«Эксмо» зарегистрировало бренд для одежды и предметов интерьера
18:40	В июле вступит в силу новый ГОСТ на медовуху
Технологии Кибербезопасность в ритейле: почему традиционное обучение кибербезу не работает
18:15	Российский производитель велосипедов Forward сменил владельца
17:50	Рынок электронных книг приблизился к объему потребления бумажных изданий
17:25	Власти разработают меры защиты российских производителей, торгующих на маркетплейсах
Маркетинг Говорите понятно — так вы заработаете больше (как бренду найти правильную тональность)
17:00	«Яндекс» наращивает выплаты за найденные уязвимости в системах
16:30	В РФ растет доля легальной доставки импортных товаров
16:15	METRO, ГК «Гофромир», Mr.Food 19 марта в прямом эфире обсудят, как оптимизировать расходы с помощью упаковки
Технологии Как ИИ-ассистенты ускоряют логистику – пять сценариев
16:05	Владислав Бакальчук опроверг информацию о банкротстве «ВБ Девелопмент»
15:40	Глава Вологодской области анонсировал закрытие всех «наливаек» и точек продажи вейпов
15:15	26 марта 2026 года пройдет третья ежегодная кейс-конференция «1С-Битрикс» для крупного бизнеса
E-commerce Возвращение к независимому e-commerce: как косметический бренд Одурманки пересобрал онлайн-продажи
14:50	Продажи грилей и вафельниц в России выросли на 18%
14:25	Выручка владельца «Ресейл Маркета» за январь-февраль увеличилась в 3,7 раза
14:00	В ТЦ Москвы растет доля заведений с национальными кухнями
Бизнес Штрафы за нарушения с онлайн-кассами: удар по малому бизнесу или давно назревшая мера?
13:35	Brick Labs выпустил серию конструкторов совместно с «Лукойл» (ФОТО)
13:10	«КЛВЗ Кристалл» за январь-февраль увеличил выручку на четверть
12:45	В России остановился рост числа цветочных магазинов
Бизнес GRC в ритейле: как не утонуть в операционном хаосе
12:20	Оборот «МТС Юрент» вырос на 23,7% в 2025 году
11:55	ROSTIC’S открыл флагманский ресторан в Парке Горького (ФОТО)
11:30	«Снежная Королева» увеличила прибыль в 2025 году на 18%
Бизнес Производить в России дороже, чем заказывать в Китае? Правда и мифы о локальном производстве бытовой химии
11:05	«Магнит» увеличил поставки овощей и фруктов по агроконтрактам на 15%
10:40	Срок вступления в силу закона о «российской полке» перенесли на год
10:15	Новый ГОСТ на свежие фрукты введут с июня
Социальные сети Новый SMM: как говорить с аудиторией, которая устала от шума
09:50	«Черноголовка» опровергла увольнение Натальи Медуновой с поста гендиректора
09:25	«ВБ девелопмент» Владислава Бакальчука признана банкротом
10:00	+30% эффективности в работе с доступностью: опыт пилота «Дикси» с новой моделью машинного обучения Imredi OSA

Лента Новостей

В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид