В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид в январе - марте 2025 года сократилось на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов - выросло на 13% и 28% соответственно.

По данным регулятора, за I квартал 2025 года выявлено более 1,6 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид (-20% к четвертому кварталу 2024 года), 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (+13%) и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов (+28%).

Как рассказали в ЦБ, почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе - в социальных сетях, включая Телеграм. В большинстве таких схем участникам предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают при этом фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Там также подчеркнули, что чаще всего мошенники предлагали инвестировать в получение дохода от сдачи в аренду недвижимости, в том числе за рубежом.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг большинство предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой - 777 нелегальных форекс-дилеров. Псевдоинвестиционные услуги предлагали 120 нелегальных брокеров.

Все выявленные компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Реклама на New Retail. Медиакит

В то же время, 25 из 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, т. е. имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества, т. е. занимались псевдоломбардной деятельностью. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Читайте также:
В России выявлено более 5 тыс. финансовых пирамид в 2024 году

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

20:38	Unilever и McCormick & Co. ведут переговоры о возможном слиянии
20:20	Бренд «Корчма Тарас Бульба» выставили на торги
19:55	В правила маркировки моторных масел внесут изменения
Маркетинг Две России в рекламе: как меняется поведение аудитории в крупных городах и регионах в 2026 году
19:30	Росстат: за минувшую неделю огурцы показали самое значительное снижение цен
19:05	«Мир Хобби» требует через суд компенсации от маркетплейсов за продажу поддельных игр
18:40	Эксперт: цены на смартфоны в 2026 году могут вырасти на 15-30%
Персоны Борис Агатов, эксперт по внедрению ИИ: «ИИ не оправдывает ожидания, рост производительности 60%»
18:15	Мартовский спрос на садовый инструмент за год вырос в два раза
17:55	Суд отменил повышенную таможенную пошлину на напитки Campari Group
17:25	В «Авито Работа» назвали ключевые факторы при выборе работодателя
Кейсы КураторгЪ: как свежесть продуктов и свежесть подхода увеличили ROI программы лояльности до 820%
16:55	ЦБ РФ: банки должны сами связываться с клиентом в случае блокировки операций
16:30	Акции производителя Лабубу потеряли 22,5% после публикации финансового отчета
16:05	Росстандарт: в 2025 году в РФ было отозвано свыше 475 тыс. автомобилей
Технологии Алиса идет за покупками: почему агентная коммерция может стать новым рынком
15:40	Крупный логоцентр Ozon в Ярославской области запущен на полную мощность
15:15	ФАС напомнила ритейлерам о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой
14:50	«Чижик» возглавил рейтинг сетей в сегменте жестких дискаунтеров
Бизнес Дороже, но дешевле: новая формула российского дискаунтера
14:25	Xiaomi на четверть нарастила выручку в 2025 году
14:00	В России за четыре года закрылся каждый десятый DIY-магазин
13:45	16 апреля на New Retail пройдет эфир на тему «Data‑driven подход в e‑commerce: как перестать тратить миллионы на сервисы, которые не влияют на продажи»
Бизнес Платформенная занятость — тренд или опасность для рынка труда?
13:35	«Авито» назвал средние ежемесячные расходы россиян на косметику
13:10	«М.Видео»: продажи морозильников в 2025 году превысили 1 млн устройств
12:45	В России хотят законодательно ограничить наценки на товары первой необходимости
Кейсы ...и снова весна: как и почему «Лента» готовится к Пасхе целый год
12:20	Рекламный рынок России по итогам 2025 года замедлился в три раза
11:55	Авто.ру Бизнес составил рейтинг остаточной стоимости трехлетних автомобилей
11:30	Минцифры подготовило законопроект о модернизации Почты России
Маркетинг Больше никаких стратегий? Почему маркетинг в России теперь живет «в моменте»
11:05	Российский рынок готовой еды почти вдвое снизил темпы роста
10:40	ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года
10:15	Курьерам запретят хранить личные вещи в сумках для доставки
E-commerce Акции на трех маркетплейсах: сравнение условий от эксперта
09:50	«Магнит» удвоит продажи готовых блюд из рыбы в 2026 году
09:25	«Глория Джинс» может на четверть сократить количество своих магазинов
10:00	Тарифы на паллетную доставку грузов по России

Лента Новостей

В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид