В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид в январе - марте 2025 года сократилось на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов - выросло на 13% и 28% соответственно.

По данным регулятора, за I квартал 2025 года выявлено более 1,6 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид (-20% к четвертому кварталу 2024 года), 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (+13%) и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов (+28%).

Как рассказали в ЦБ, почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе - в социальных сетях, включая Телеграм. В большинстве таких схем участникам предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают при этом фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Там также подчеркнули, что чаще всего мошенники предлагали инвестировать в получение дохода от сдачи в аренду недвижимости, в том числе за рубежом.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг большинство предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой - 777 нелегальных форекс-дилеров. Псевдоинвестиционные услуги предлагали 120 нелегальных брокеров.

Все выявленные компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Реклама на New Retail. Медиакит

В то же время, 25 из 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, т. е. имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества, т. е. занимались псевдоломбардной деятельностью. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Читайте также:
В России выявлено более 5 тыс. финансовых пирамид в 2024 году

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

20:45	Ozon fresh запускает специальную линейку блюд к гендерным праздникам
20:20	«Авито» фиксирует рост спроса на вещи в славянском стиле
20:00	Поставки пива в Россию из ЕС в 2025 году стали минимальными за 14 лет
Бизнес С неё начинается бизнес: как стартапу правильно выбрать кассовую технику
19:35	АКОРТ: стоимость набора продуктов для блинов за год снизилась
19:10	Профильный комитет одобрил введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
18:45	Николай Фоменко стал амбассадором «Авито Авто»
Маркетинг Solo-премиум, терапия выбором и вайб-математика: что глобальный отчет Yum! Brands говорит о будущем еды
18:20	Глава кабмина: оборот e-com в РФ вырос в шесть раз
17:55	На алкогольном рынке растут продажи азиатских напитков
17:30	Онлайн-канал занял почти четверть фармрынка
Бизнес Топ-партнеры: как выявить и развить 20% партнеров сети, которые дают 80% выручки
17:00	«Кофемания» впервые в РФ получила знак соответствия стандартам пищевой безопасности
16:35	ТВОЕ обвиняют в копировании принтов
16:05	ROSTIC’S запускает новое комбо с космической коллекцией игрушек (ФОТО)
Маркетинг «Быстрый, экономный, ленивый»: как изменился покупатель оптики и почему федеральные сети проигрывают одиночкам
15:40	Продажи ЛЭТУАЛЬ ко Дню святого Валентина показали взрывной рост
15:15	Продажи крепкого алкоголя в январе вернулись к росту
14:50	Купер подсчитал стоимость базового набора для приготовления блинов
Маркетинг Бренд-слепота: почему поколения Z и Альфа сознательно выбирают контрафакт и что ждет легальный ритейл
14:25	В России в начале февраля резко увеличились продажи помолвочных колец
14:00	Число выданных в январе кредитных карт стало самым низким с 2022 года
13:35	«Яндекс» запустит сервис такси для молодежи
Бизнес Цифровая пересборка: как «Панавто» и QSOFT выстроили мультибрендовую экосистему в новой реальности авторынка
13:10	Какую зарплату предлагают ритейлеры блинопекам на Масленицу – исследование
12:45	«Эвалар»: доля онлайн-продаж в обороте превысила 40%
12:20	«Самбери» открыла 46 новых магазинов на Дальнем Востоке в 2025 году
Маркетинг Стоит ли делать спецпредложения к 14 февраля и чем заменить этот праздник?
11:55	Число магазинов одежды в городах-миллионниках России за год сократилось на 11,5%
11:30	«Магнит» прогнозирует увеличение спроса на блины в Масленицу до 30%
11:05	Основатель Zenden Андрей Павлов исключен из реестра иноагентов
Кейсы Как СберКорус сегодня проходит путь от продуктов для транспортного ЭДО к ИИ-сервисам в индустриях ритейла и логистики
10:40	Lamoda впервые выпустила одежду под премиальным брендом GRATE (ФОТО)
10:15	«М.Видео» масштабирует проект бренд-зон «Сделано в Беларуси» (ФОТО)
09:50	Россиян предупредили о возможном дефиците меда
Маркетинг Этика отложенной продажи: закрыть сделку сегодня или подождать?
09:25	АКИТ просит расширить эксперимент по продаже товаров через биометрию
08:00	Главное за неделю: Точка Банк купил MPSTATS, Flowwow могут продать «Яндексу», ФАС заинтересовалась «огуречной» проблемой
10:00	Упаковка как элемент бизнес-модели: как сети и производители снижают экосбор и увеличивают лояльность

Лента Новостей

В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид