В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид в январе - марте 2025 года сократилось на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов - выросло на 13% и 28% соответственно.

По данным регулятора, за I квартал 2025 года выявлено более 1,6 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид (-20% к четвертому кварталу 2024 года), 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (+13%) и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов (+28%).

Как рассказали в ЦБ, почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе - в социальных сетях, включая Телеграм. В большинстве таких схем участникам предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают при этом фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Там также подчеркнули, что чаще всего мошенники предлагали инвестировать в получение дохода от сдачи в аренду недвижимости, в том числе за рубежом.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг большинство предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой - 777 нелегальных форекс-дилеров. Псевдоинвестиционные услуги предлагали 120 нелегальных брокеров.

Все выявленные компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Реклама на New Retail. Медиакит

В то же время, 25 из 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, т. е. имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества, т. е. занимались псевдоломбардной деятельностью. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Читайте также:
В России выявлено более 5 тыс. финансовых пирамид в 2024 году

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

20:40	Авито: продажи граната в шоколаде и «волос ангела» выросли более чем в два раза
20:15	Бренд Le Journal Intime вышел на Дальний Восток (ФОТО)
19:50	Haval арендовал крупный логопарк в Подмосковье
Технологии Перенос бизнеса в облако: кому и зачем это нужно
19:25	Больше четверти покупателей оставляют отзывы на маркетплейсе в помощь другим
19:00	АКОРТ: Торговые сети помогают удерживать цены на картофель
18:35	Apple будет производить все iPhone в Индии
E-commerce Витрина на маркетплейсе: сравнение витрин на Ozon и «Яндекс Маркете»
18:10	Названы самые популярные автомобили с пробегом в апреле
17:45	Natura Siberica займется выпуском БАДов, продуктов и напитков
17:20	Ozon Беларусь запустил постоплату на одежду
Бизнес Делим пироги на части: как мини-форматы становятся конкурентным преимуществом?
16:55	Центральный рынок Кисловодска выставлен на торги
16:30	Спрос ритейлеров на роботизацию и автоматизацию в 2025 году вырастет почти в 2 раза
16:05	Аналитики hh.ru отмечают незначительное снижение дефицита продавцов и кассиров
Бизнес Риск-инжиниринг: как минимизировать потери и повысить прибыль своего бизнеса на примере складов
15:40	В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид
15:15	Kia Motors зарегистрировала в России пять товарных знаков
14:50	Первые в РФ органические лимоны будут представлены в «Азбуке Вкуса»
Бизнес Как поддерживать чистоту в розничных магазинах крупных форматов
14:25	ФАС возбудила дело против дистрибьютора сети «Светофор» в Омской области
14:00	Число регистраций зарубежных брендов увеличилось на 18%
13:35	Raiffeisen продолжает сокращать бизнес в России
Бизнес В мае изменения в маркировке ждут три товарные группы
13:10	Набор продуктов для окрошки вырос в цене на 15%
12:45	«Балтика» планирует наладить производство снеков
12:20	Как внешняя реклама влияет на продажи на маркетплейсах
E-commerce Дайджест е-com: самые важные обновления для работы на маркетплейсах в апреле
11:55	Картофель в России за год подорожал в 2,8 раза
11:30	Апелляция признала сеть «Мария-Ра» нарушителем Закона о торговле
11:15	27 мая на New Retail пройдет эфир на тему «Как удерживать минимальную розничную цену (МРЦ) на маркетплейсах и при этом ещё и зарабатывать?»
Бизнес Аукционы и торги: как найти справедливую стоимость грузоперевозок
11:05	В Красноярске открылся сортировочный центр 5Post
10:40	L'Oreal, Hugo Boss, Puma и Prada зарегистрировали свои бренды в РФ
10:15	Для маркетплейсов хотят ввести регулирование продаж продуктов питания
Маркетинг SEO 6 в 1: какие метрики должны быть в отчете агентства
09:50	Сбербанк требует банкротства производителя косметики Organic Guru
09:25	Wildberries будет продавать товары от селлеров из ОАЭ
10:00	5 главных трендов безопасности в HOReCa 2025

Лента Новостей

В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Самое популярное