В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид в январе - марте 2025 года сократилось на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов - выросло на 13% и 28% соответственно.

По данным регулятора, за I квартал 2025 года выявлено более 1,6 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид (-20% к четвертому кварталу 2024 года), 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (+13%) и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов (+28%).

Как рассказали в ЦБ, почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе - в социальных сетях, включая Телеграм. В большинстве таких схем участникам предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают при этом фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Там также подчеркнули, что чаще всего мошенники предлагали инвестировать в получение дохода от сдачи в аренду недвижимости, в том числе за рубежом.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг большинство предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой - 777 нелегальных форекс-дилеров. Псевдоинвестиционные услуги предлагали 120 нелегальных брокеров.

Все выявленные компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Реклама на New Retail. Медиакит

В то же время, 25 из 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, т. е. имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества, т. е. занимались псевдоломбардной деятельностью. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Читайте также:
В России выявлено более 5 тыс. финансовых пирамид в 2024 году

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

20:20	ФАС: повышение НДС не является основанием для роста цен на социально значимые продукты
19:55	Wildberries заблокировал карточки товаров с логотипом бренда Aurus
19:30	Сайты «Вкусно и точка», «ВкусВилл» и АШАН будут доступны при ограничениях интернета
Бизнес Онлайн-сервис «3D-ГЕНЕРАТОР» стал еще «умнее» и улучшил качество ИИ-обработки
19:05	Telegram назначен штраф за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
18:40	«М.Видео» подала иск против Роспатента по делу о товарном знаке «Белая пятница»
18:15	Большинство новых предпринимателей в 2025 году выбирали форму ИП
E-commerce Wildberries купил «Рив Гош»: как это повлияет на рынок бьюти товаров
17:45	«Литрес» снял с продажи несколько тысяч книг
17:20	В ноябре продажи автомобилей с пробегом выросли на 12%
16:55	Госдума приняла закон о подтверждении возраста через Max при покупке алкоголя и сигарет
Право Работа с мигрантами в 2026: как не попасть на миллионные штрафы
16:30	Lidl открыл в Амстердаме к Рождеству временный ресторан
16:05	Продажи средств от похмелья достигли максимальных значений
15:40	Aurus Collection предъявила Wildberries претензию по факту продажи контрафакта
Бизнес Как ритейл перестраивает командировки: новые привычки, оптимизация расходов и технологии
15:15	«Честный ЗНАК» запустил в приложении функцию для определения состава продуктов
14:50	Число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 18%
14:25	Аперитивы стали самой быстрорастущей алкогольной категорией в России в 2025 году
Бизнес Карго-доставка: как серые схемы убивают малый бизнес в России
14:00	Мегамаркет: LEGO возглавил список самых популярных у россиян новогодних подарков для детей
13:35	Carrefour продает свой бизнес в Румынии
13:10	ИИ-агент Яндекс Маркета научился распознавать голосовые команды
E-commerce Рост замедлился, регулирование выросло, поглощения активизировались: главные итоги 2025 года в e-commerce
12:45	Обязательная маркировка электронных сигарет стартует 1 апреля 2026 года
12:20	«Агрокомплексу Ткачева» снова отказано в регистрации бренда «Агрокомплекс Выселковский»
11:55	В России кратно выросло число жалоб на фальсифицированную икру
Кейсы Аналитики рассказали о неожиданных факторах, которые влияют на желание купить дополнительный товар
11:30	Оборот маркетплейса «М.Видео» в ноябре вырос на треть
11:05	Авито назвал бюджет россиян на новогодние распродажи
10:40	Ozon открыл персональную статистику покупок в приложении
Кейсы Кейс Цех85: как геоаналитика помогает точнее выбирать локации для франчайзинговой сети
10:15	В Москве закрылось последнее кафе сети «Хлеб насущный»
09:50	Wildberries запустит собственный онлайн-кинотеатр
09:25	METRO увеличила инвестиции в российский бизнес
Бизнес Биотехнологии в FMCG: как соединить натуральность и науку в продукте массового спроса
20:40	Авито: продажи советских ёлочных игрушек выросли в два раза
20:15	Hoff впервые с 2021 года откроет за год 9 гипермаркетов (ФОТО)
10:00	Цифровое наследство: кто унаследует доступ к аккаунтам, криптокошелькам и кабинетам маркетплейсов

Лента Новостей

В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид