0/5

Новости сегодня

12:50 «Лента» тестирует сервис платной подписки на скидки
12:25 OBI могла отказаться от половины складов в Подмосковье
12:00 Х5 ко Дню защиты детей выпустила детскую книгу о профессиях
11:35 ЛЭТУАЛЬ: россияне стали чаще выбирать средства для загара
Composable commerce: в чем суть подхода, и как с его помощью ускорить сайт интернет-магазина
11:10 В Челябинске появится новый транзитный склад от Яндекс Маркета
10:45 В Москве открылось первое заведение общепита Эмина Агаларова под названием «Куриная Лига»
10:20 Яндекс Лавка проведет ребрендинг
09:55 «Магнит» меняет структуру управления
Кейс «Добрынинского»: запуск приложения с помощью облачного решения
09:30 Доля работающих под вывеской Wildberries ПВЗ снижается
20:45 Street Beat запустила коллаборацию с VK Музыка
20:20 Назван самый популярный цвет волос у россиянок
19:55 Эксперты прогнозируют 5-процентный рост сегмента рекламы и маркетинга в 2023 году
Торговые центры «на районе»: как открыть и привлечь инвестиции?
19:30 Restik привлек инвестиции от одного из крупных игроков телеком-рынка
19:05 В новой летней капсуле «Эконика» использовала кожу на основе кофейного жмыха
18:40 Nintendo сворачивает деятельность российского отделения
18:15 Глава Wildberries просит отложить госрегулирование маркетплейсов в России
Важные нюансы продаж на маркетплейсах: секреты заполнения карточки товара
17:50 Яндекс Маркет выяснил, какую литературу читают россияне
17:25 ФНС сократит срок налоговых проверок бизнеса и объем истребуемых документов
17:00 Стали известны условия сделки по продаже российских активов Volkswagen
16:35 В России могут ввести дополнительное регулирования e-commerce из-за ситуации с маркетплейсами
Все новости →

В России выявлена схема по уходу ресторанов от налогов

В России выявлена схема по уходу ресторанов от налогов
время публикации: 09:30  27 февраля 2023 года
Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба выявили схему, которая позволяла ресторанам выводить деньги из-под надзора через структуру, связанную ранее с онлайн-казино.
Издание РБК пишет, что ведомства выявили схему, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Она заключается в том, что карточная транзакция в ресторане не имеет связи с реальным платежом в пользу заведения, хотя для клиента это выглядит как обычный платеж. Клиент ресторана может получить нормальный чек, кешбэк в своем банке и выписку по платежу с «ресторанным» кодом MCC (merchant category code), но реальный платеж до расчетного счета ресторана не дойдет.

На базе РНКО «Русский инвестиционный банк» (РИБ) была создана «дорогостоящая инфраструктура – собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей». Своего эквайринга у РНКО не было, как и права самостоятельно подключать розничные торговые точки.

Источник издания рассказал, что РИБ был агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял расчетную функцию. На его этапе происходила смена денежного потока, и платежи, которые приходили от ресторанов, уходили различным поставщикам наличных – автосалонам, туроператорам, аптекам. 

В сеть входило более 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей, а в схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. Их все между собой объединяла процессинговая инфраструктура, функционирующая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ».

Схема функционировала с 2018 по 2022 год, и ее годовой оборот оценивается в 100 млрд рублей, а размер дохода составил 8-10% от этой суммы.

Читайте также:
Мошенники начали использовать новый способ обмана на маркетплейсах

***

Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

   
Close
Email
Подпишитесь на нашу рассылку и самые интересные материалы будут приходить к вам на почту
Нажимая «Подписаться» вы принимаете условия политики конфиденциальности