Задержанный, позиционируя себя как финансового специалиста и аудитора, попросту обманывал граждан.
Тверской районный суд Москвы арестовал до 4 марта 2019 года бывшего аудитора Евгения Сивкова. Мужчина организовывал для предпринимателей обучающие семинары по использованию различных схем для ухода от уплаты налогов.
Представители следственных органов отмечают, что задержанный, позиционируя себя как финансового специалиста и аудитора, попросту обманывал граждан.
Как выяснилось, мужчина не проживает по адресу регистрации, а на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты за границу. Согласно постановлению суда, Сивков может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевших и свидетелей, скрыть доказательства и помешать расследованию.
Евгений Сивков в марте 2018 года был исключен из членов саморегулируемой организации (СРО) аудиторов ассоциация «Содружество» за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства. После этого Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Сивковым информацией в черный список Роскомнадзора. А Арбитражный суд Москвы впоследствии запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры в течение двух лет.
Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении Сивкова возбудили в июле 2018 года. При этом он входит в число участников еще одного уголовного дела по той же статье.
Источник:
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
