Экс-совладельца сети Spar в РФ отправили под домашний арест

Бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в России) Аллахверди Абдуллаева отправили под домашний арест в рамках дела о хищении более 8 млрд рублей у Сбербанка.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram сообщила: «Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры».

О такой мере пресечения ходатайствовало следствие, обвиняемый был против.

Информация о задержании А. Абдуллаева и двух топ-менеджеров «ТД Интерторг» появилась 10 марта. Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ приехали к ним с обысками в 6 утра, следственные действия проводились по 36 адресам.

Реклама на New Retail. Медиакит

Помимо Абдуллаева были задержаны юрист Ольга Куцыпина и финансовый директор Марианна Левинтова. Также задержали Игоря Защерского, который, как считает следствие, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета других банков.

По версии силовиков, сотрудники компании предоставили в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» недостоверные отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась неверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.

По мнению следователей, это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». Благодаря недостоверным документам компания с 2018 по 2019 год получила от Сбербанка кредиты на 8,65 млрд руб. Но платить по кредиту «ТД Интерторг» не стала. Деньги через цепочку подставных компаний были выведены на счета в других банках.

«ТД Интерторг» Абдуллаева ранее контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». Эксклюзивную лицензию на развитие продовольственных магазинов под вывеской нидерландского Spar в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания получила от Spar Retail в 2011 году.

В декабре 2019 года стало известно, что компания задолжала поставщикам почти 3 млрд руб. и контрагенты начали через суд добиваться признания ее банкротом. На фоне исков «ТД Интерторг» начала сворачивать сеть магазинов.

Источник: РБК

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

11:05	Сформирован состав рабочей группы по платформенной экономике
10:45	Продажи METRO в России выросли на 6,7%
10:15	Каждый четвертый россиянин откажется от карт маркетплейсов при отмене скидок
Кейсы От сторонних площадок к собственной онлайн-экосистеме: как бренд «Родина» изменил еком-стратегию
09:50	Роскомнадзор заблокировал Snapchat
09:25	Рынок готовой еды в России с начала года вырос на треть
20:40	Глава Вайлдберриз Банка: «На Wildberries никакой дискриминации по платежному средству нет»
Маркетинг История семейной пекарни или «вкус детства»: как создавать продающий сторителинг
20:15	Сеть магазинов Incity признали банкротом
19:50	Nike объявил об изменениях в структуре ТОП-менеджмента
19:25	Pantone объявил главный цвет 2026 года
Бизнес Обзор основных ошибок при строительстве объектов Light Industrial: как избежать фатальных просчетов
19:00	Импорт новых легковых автомобилей ноябре достиг пиковых значений
18:35	Посещаемость торговых центров во время распродаж снизилась на 4%
18:10	Розничная торговля в октябре показала наивысший рост товарооборота
Бизнес Год новых форматов и знаковых локаций: главные открытия российского ритейла в 2025 году
17:45	Роскомнадзор усиливает борьбу с VPN
17:20	Суд отклонил иск Exmail к «Авито» по делу о закрытии ПВЗ
16:55	Группа «Черкизово» опровергла информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
Кейсы Как снизить затраты на документооборот с торговыми сетями на 82% c Saby EDI: опыт крупного хлебокомбината
16:30	Авто.ру: в ноябре зафиксирован рекордный в этом году скачок цен на новые автомобили
16:05	Мерчандайзер и грузчик в числе самых востребованных сотрудников в ритейле перед Новым годом
15:40	«Пятёрочка» масштабирует внедрение «умной» системы контроля энергопотребления
Бизнес «Я уникальный, я другой!»: как бренду найти точки дифференциации в ритейле
15:15	Стоимость новогоднего набора товаров за год выросла на 9%
14:50	«Купер» назвал самые популярные блюда из готовой еды
14:25	Rendez-Vous открывает первый магазин в новой концепции (ФОТО)
E-commerce Дайджест е-com: самые важные обновления для работы на маркетплейсах в ноябре
14:00	Маркетплейсы укрепили позиции в рейтинге топ-20 «Любимых брендов россиян»
13:35	Калужский «Кристалл» планирует привлечь до 300 млн рублей
13:10	Мегамаркет: более 40% покупок россияне осенью совершали в рабочее время
Бизнес Скрытые издержки СТМ: почему дешевый производитель обходится бизнесу дороже?
12:45	Simple Group завершила формирование управленческой команды
12:20	Роскомнадзор сообщил о блокировке FaceTime в России
11:55	Воронежское УФАС возбудило дело в отношении дистрибьютора «Светофора»
Маркетинг Тихий враг конверсии: как негативные отзывы воруют до 40% продаж в ритейле
11:30	«Делимобиль»: число поездок на каршеринге в московские ТЦ в «Чёрную пятницу» удвоилось
11:05	Роскачество обнаружило токсичное вещество в игрушках Лабубу
10:00	Как не уйти с маркетплейса в первый месяц: считаем юнит-экономику правильно

Лента Новостей

Экс-совладельца сети Spar в РФ отправили под домашний арест