Экс-совладельца сети Spar в РФ отправили под домашний арест

Бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в России) Аллахверди Абдуллаева отправили под домашний арест в рамках дела о хищении более 8 млрд рублей у Сбербанка.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram сообщила: «Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры».

О такой мере пресечения ходатайствовало следствие, обвиняемый был против.

Информация о задержании А. Абдуллаева и двух топ-менеджеров «ТД Интерторг» появилась 10 марта. Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ приехали к ним с обысками в 6 утра, следственные действия проводились по 36 адресам.

Реклама на New Retail. Медиакит

Помимо Абдуллаева были задержаны юрист Ольга Куцыпина и финансовый директор Марианна Левинтова. Также задержали Игоря Защерского, который, как считает следствие, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета других банков.

По версии силовиков, сотрудники компании предоставили в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» недостоверные отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась неверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.

По мнению следователей, это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». Благодаря недостоверным документам компания с 2018 по 2019 год получила от Сбербанка кредиты на 8,65 млрд руб. Но платить по кредиту «ТД Интерторг» не стала. Деньги через цепочку подставных компаний были выведены на счета в других банках.

«ТД Интерторг» Абдуллаева ранее контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». Эксклюзивную лицензию на развитие продовольственных магазинов под вывеской нидерландского Spar в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания получила от Spar Retail в 2011 году.

В декабре 2019 года стало известно, что компания задолжала поставщикам почти 3 млрд руб. и контрагенты начали через суд добиваться признания ее банкротом. На фоне исков «ТД Интерторг» начала сворачивать сеть магазинов.

Источник: РБК

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

10:00	Главное за неделю: «Лента» и Х5 присматриваются к сети «Гулливер», «Магнит» начнет выращивать голубику, новые ГОСТы на продукты
18:15	SuperJob: бюджеты на подарки к 8 Марта выросли
17:50	Роспотребнадзор завершил проверку пельменей от «ВкусВилл»
Бизнес Штрафы за нарушения с онлайн-кассами: удар по малому бизнесу или давно назревшая мера?
17:25	ДЭВУ (POIZON) назвал ключевые бренды и товары женской аудитории
17:00	«МегаФон» сократил чистую прибыль за 2025 год на 8,19%
16:35	«Чек Индекс» назвал расходы россиян на цветы
E-commerce Возвращение к независимому e-commerce: как косметический бренд Одурманки пересобрал онлайн-продажи
16:05	«Вкусно — и точка» откроет флагман с роботами-официантами (ФОТО)
15:40	«Яндекс Ритм»: свыше 50% женщин выделяют бюджет на личные расходы
15:15	Nike запланировала убытки в размере $300 млн
Бизнес GRC в ритейле: как не утонуть в операционном хаосе
14:50	Авито Авто фиксирует снижение цен на автомобили с пробегом
14:25	Годовая чистая прибыль HeadHunter упала почти на 25%
14:00	Эксперты разъяснили новые правила маркировки безалкогольных напитков
Бизнес Производить в России дороже, чем заказывать в Китае? Правда и мифы о локальном производстве бытовой химии
13:35	Производитель Santo Stefano планирует наладить выпуск коньяка и виски
13:10	Российский бизнес увеличил долю оформления сертификатов на продукцию в РФ до 40%
12:45	Количество заказов цветов 8 Марта вырастет более чем в 10 раз – Яндекс Еда
Социальные сети Новый SMM: как говорить с аудиторией, которая устала от шума
12:20	«Аби» нарастил годовую выручку до 87,9 млрд рублей
11:55	Мегамаркет: россияне стали вдвое чаще покупать лекарства
11:30	Первый урожай российских бананов соберут в апреле
Бизнес +30% эффективности в работе с доступностью: опыт пилота «Дикси» с новой моделью машинного обучения Imredi OSA
11:10	Конкурс Кейсов New Retail 2026: ритейлеры, ждем ваши кейсы
11:05	АКИТ просит пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли
10:45	«Магнит»: продажи продукции из растительного мяса увеличились в 2,5 раза
Маркетинг Агрессивные возражения как тест на прочность: почему резкие вопросы клиента не отказ, а проверка
10:15	Новые ГОСТы на упакованную воду и безалкогольные напитки начнут действовать с 2028 года
09:50	ФАС признала рекламу в Telegram незаконной?
09:25	Dior планирует возобновить работу в России в 2028 году
Персонал Как ритейлеру автоматизировать обучение продавцов с помощью ИИ
20:40	VK и Flowwow: e-com лидирует среди категорий женского бизнеса
20:15	IKEA масштабирует в Китае применение беспилотных автомобилей
19:50	В РФ хотят внедрить единую модель предоставления финуслуг на маркетплейсах
Реклама Изменение рекламного инвентаря – какие новые площадки, какие бюджеты будут в 2026 году
19:25	Чистая прибыль Группы МТС за четвертый квартал выросла в 15,5 раз
19:00	«Группа Лента» планирует выпустить первую СТМ энергетиков
10:00	Дайджест е-com: самые важные обновления для работы на маркетплейсах в феврале

Лента Новостей

Экс-совладельца сети Spar в РФ отправили под домашний арест