«Холодильник.ру» добился блокировки счетов UCF Partners Limited

Как сообщает пресс-служба Холодильник.ру», прокуратура Латвии удовлетворила просьбу онлайн-магазина «Холодильник.ру» и  заблокировала 71 млн рублей на счете UCF Partners Limited. У правоохранительных органов есть основания считать, что эти средства были получены незаконным путем. 

В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями Латвийской республики усмотрели в деле признаки отмывания средств в особо крупных размерах, совершенного организованной группой лиц. В ходе досудебного следствия выяснилось, что «Холодильник.ру» был причинен существенный материальный ущерб.

Служба по предотвращению отмывания денежных средств Прокуратуры Республики Латвия временно заблокировала сумму на счетах UCF 9 февраля, а позднее заморозила активы на бессрочный период – до выявления всех обстоятельств дела.

Как сообщил в письме владельцу Холодильник.ру присяжный адвокат из Риги (письмо имеется в распоряжении редакции портала New Retail), уголовный процесс начат в связи с тем, что вероятно произошла легализация финансовых средств, полученных на территории РФ в результате мошеннических действий.

В январе UCF потребовала обязать «Холодильник.ру» выплатить компенсацию за нарушение авторских прав. Истец намерен отсудить у ритейлера 461,4 млн рублей. Представители UCF утверждают, что онлайн-магазин транслировал в телеэфире рекламные ролики, права на которые принадлежат кипрской компании.

Как развивались события?

Онлайн-магазину Holodilnik.ru грозят судом