Следствие могло использовать данные из декларации Константина Пономарева об амнистии капиталов для ареста его активов на 36 млрд руб, считает он.
Константин Пономарев, которого знают по многолетней и многомиллиардной тяжбе c концерном ИКЕА, был осужден в 2019 году на восемь лет колонии. РБК пишет о его жалобе на действия правоохранительных органов. По словам К. Пономарева, те незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов. Об этом говорится в письме бизнесмена Дмитрию Медведеву (на момент отправления письма он занимал пост главы кабмина), а также в обращении его адвоката Владимира Постанюка к главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Документы направлены адресатам в начале декабря 2019 года.
Из письма К. Пономарева следует, что ту самую спецдекларацию на 66,5 млрд руб. он подал первым в России. Номер документа — 000001. Данные из декларации позволили следователям арестовать его активы на 36,3 млрд руб., уверен Константин Пономарев.
Вместе с тем, с 2015 года в России действует амнистия капиталов: бизнесмены получили право задекларировать свои скрытые доходы взамен на освобождение от ответственности за совершенные налоговые нарушения. По закону сведения из спецдеклараций являются налоговой тайной и не подлежат разглашению даже по запросу спецслужб или следствия.
Проблему применения данных из деклараций об амнистии капиталов против декларантов начали обсуждать осенью этого года, когда стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в офисе ФНС спецдекларацию владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях. Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений В. Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве, указала его защита.
Позднее президиум Верховного суда указал на абсолютный запрет использовать сведения из спецдеклараций как доказательство в любых делах. На это обратил внимание президент Владимир Путин, призвав Правительство следить за подобными злоупотреблениями. Госдума приняла поправки в УПК, одним из авторов которых был Павел Крашенинников, введя прямой запрет для силовиков изымать спецдекларации.
Но, как отмечает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев, возможны спекуляции на амнистии капиталов и со стороны бизнеса. Еще на первых двух этапах амнистии капиталов было много случаев, когда спецдекларации подавались, чтобы исключить доказательства из уже существующего уголовного дела. Суды в таких ходатайствах отказывали, отмечает юрист.
Бизнес Константина Пономарева был связан со сдачей в аренду дизельных электрогенераторов для гипермаркетов шведской компании ИКЕА в Санкт-Петербурге. В 2010 году принадлежащая ему компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила 25 млрд руб. по мировому соглашению с российскими структурами концерна ИКЕА. Сумма превышала годовую выручку принадлежащих ритейлеру 11 торговых комплексов «Мега» по всей России.
Читайте также: Бессмысленный и беспощадный: как русский бизнесмен доит IKEA
***
Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.
И подписывайтесь на рассылку самых важных новостей.
New Retail
