Суд отпустил бывшего топ-менеджера «Рольфа» из-под домашнего ареста

Об этом сообщил адвокат А. Кайро Антон Гусев. Он объяснил: «Ему запретили покидать помещение с 22:00 вечера до 6:00 утра, покидать пределы Москвы и Московской области, общаться с участниками судопроизводства».

По словам адвоката, хотя эту меру пресечения сохранят до конца разбирательств, через три месяца вопрос о запрете покидать помещения снова рассмотрят в суде. А. Гусев добавил, что добиться замены меры пресечения удалось после того, как его подзащитный получил бессрочный вид на жительство в России.

Адвокат также отметил: «Кроме того, Анатолий Кайро за 27 месяцев ни разу не нарушил ранее избранной меры, самостоятельно прибывал для участия в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебные заседания. Полагаем, что эти обстоятельства также были учтены судом при изменении меры пресечения».

Напомним, уголовное дело против А. Кайро и ряда других руководителей «Рольфа» в июне 2019 года завели по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следствие считает, что обвиняемые в 2014 году незаконно перевели полученные от коммерческой деятельности компании 4 млрд руб. на счета ее материнского предприятия Panabel Ltd, расположенного на Кипре.

Вывод средств, по версии следователей, был организован под видом покупки акций кипрской фирмы. При этом в СК полагают, что сделка была фиктивной — реальная цена акций не превышала 200 млн руб.

А. Кайро в июне 2019-го отправили под домашний арест. Суд принял такую меру пресечения, поскольку обвиняемый был гражданином Украины.

Вместе с Кайро по делу проходят основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Все они арестованы заочно. С. Петров сейчас находится в Австрии и имеет австрийское гражданство. Т. Луковецкая на момент возбуждения дела была в Испании и там же проживает и по сей день. У Г. Кафкалии гражданство Кипра.

Источник: РБК

Читайте также:
«Рольф» прекратил переговоры о продаже бизнеса

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail