0/5

Лента Новостей

19:05 Названы главные аргументы для повышения зарплаты на этапе собеседований
18:40 Исследование: Треть россиян удвоили свои траты на организацию сна
18:15 Kraft Heinz: потребители отказываются от продукции из-за роста цен
Заказ прибыл: как повысить качество доставки с помощью гибкой зоны чекаута
17:50 H&M прекращает работу своего инновационного центра
17:25 Сеть ресторанов Panera Bread прекратит продажу напитков с кофеином Sips
17:00 «Макфа» обжалует решение суда о национализации
ТОП крупнейших торговых центров Дальнего Востока
16:35 СБЕР ЕАПТЕКА поменяла программу лояльности
16:10 Универмаг Bolshoy открыл концептуальный ПВЗ в Москве
15:45 Ежеквартальный оборот SberPay за год удвоился
Как развивается шеринг в России, и что ждет отрасль в 2024 году
15:20 Wildberries запустил раздел «Сделано в Беларуси»
14:55 Мегамаркет: какой домашний текстиль покупают россияне
14:30 В Санкт-Петербурге построят новый торговый центр
Performance management в ритейле: как менеджеру помочь продавцам «прогревать» клиентов?
14:00 Расходы россиян с 29 апреля по 5 мая выросли почти на 20%
13:35 ОКБ: В первом квартале количество выдач кредитов в РФ сократилось на 8%
13:10 Самокат запустился еще в одном городе Башкирии
Брендбук не работает: Топ-5 ошибок при использовании основного документа бизнеса
12:45 Какой канал продаж лидирует по числу возвратов приобретенной одежды
12:20 SOKOLOV ATELIER в коллаборации с Любовью Казарновской создали коллекцию украшений
11:55 Эксперты назвали причины роста спроса на доставку готовой еды
Три неочевидных момента во время организации онлайн-исследования
11:30 ГК «СКБ Контур» приобрела EDI-провайдера для ритейла
11:05 Сколько россияне тратят на вредные привычки - исследование
10:40 Эксперты пересмотрели прогноз роста ставок аренды складов
Какие задачи E-commerce-бизнеса помогает решить разработка без кода, а какие — нет?
10:15 В России предлагается обязать банки предоставлять клиентам услугу «второй руки»
10:00 23 мая в Москве состоится 7-я профессиональная конференция «Безопасность в фокусе»
09:50 Доля онлайн-торговли FMCG достигла рекордных показателей
Самые высокооплачиваемые вакансии апреля в области ритейла – обзор hh.ru
09:25 «Ситилинк» оптимизирует бизнес
20:50 В РФ продлят упрощенный порядок перерегистрации иностранных компаний в САР
20:30 Президент России поставил задачу разработать систему борьбы с киберпреступностью
5 ошибок в управлении клиентскими данными, которые могут стать фатальными
20:10 MediaMarkt откроет первый в Европе магазин городской мобильности
19:40 Мировые продажи планшетов показали рост впервые с 2021 года
10:00 Немного о возмездном оказании услуг. Часть 3. Понятийные обязательства
Все новости →

Топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам колонии общего режима

Топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам колонии общего режима
время публикации: 17:25  01 сентября 2023 года
Image by Racool_studio on Freepik
Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолию Кайро назначено наказание в виде 8 лет и шести месяцев нахождения в колонии общего режима. Обвинение просило для подсудимого 9 лет заключения.
Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также, согласно приговору, Кайро должен будет уплатить штраф в размере 500 000 руб.

Защита Кайро считает приговор необоснованным и незаконным. «Мы обязательно будем обжаловать», – заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев. Сразу после оглашения Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий.

В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для него наказание в виде девяти лет лишения свободы. 

Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор
Авито Авто: спрос на новые автомобили вырос на 57,3%
Региональный автодилер «Ключавто» купил компанию «Рольф»
 компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк.

С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске.  Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).

Источник: Ведомости

***

Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail