Лента Новостей
Все новости →Топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам колонии общего режима
время публикации: 17:25 01 сентября 2023 года
Image by Racool_studio on Freepik
Также, согласно приговору, Кайро должен будет уплатить штраф в размере 500 000 руб.
Защита Кайро считает приговор необоснованным и незаконным. «Мы обязательно будем обжаловать», – заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев. Сразу после оглашения Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий.
В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для него наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк.
С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).
Источник: Ведомости
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Дзен.
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолию Кайро назначено наказание в виде 8 лет и шести месяцев нахождения в колонии общего режима. Обвинение просило для подсудимого 9 лет заключения.
Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также, согласно приговору, Кайро должен будет уплатить штраф в размере 500 000 руб.
Защита Кайро считает приговор необоснованным и незаконным. «Мы обязательно будем обжаловать», – заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев. Сразу после оглашения Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий.
В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для него наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк.
С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).
Источник: Ведомости
***
Самые интересные новости читайте в нашей группе в VKontakte, а также на канале Дзен.
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
New Retail
Самое популярное
- Реклама без бюджета: 3 креативных тренда, которые стоит попробовать в 2024 году
- Директ-маркетинг в 2024: как снизить риски утечки клиентских данных
- DIY на маркетплейсах: специфика рынка и лайфхаки для продавцов
- Угон товарных знаков: как знакомые персонажи могут превратить вашу прибыль в убы...
- Inbound Marketing – привлекаем клиентов, не продавая «в лоб»