В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид

Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид в январе - марте 2025 года сократилось на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов - выросло на 13% и 28% соответственно.

По данным регулятора, за I квартал 2025 года выявлено более 1,6 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид (-20% к четвертому кварталу 2024 года), 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (+13%) и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов (+28%).

Как рассказали в ЦБ, почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе - в социальных сетях, включая Телеграм. В большинстве таких схем участникам предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают при этом фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

Там также подчеркнули, что чаще всего мошенники предлагали инвестировать в получение дохода от сдачи в аренду недвижимости, в том числе за рубежом.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг большинство предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой - 777 нелегальных форекс-дилеров. Псевдоинвестиционные услуги предлагали 120 нелегальных брокеров.

Все выявленные компании и проекты действовали через интернет, без офисов. Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях.

Реклама на New Retail. Медиакит

В то же время, 25 из 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, т. е. имели сразу несколько офисов оказания услуг. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества, т. е. занимались псевдоломбардной деятельностью. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещи. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Читайте также:
В России выявлено более 5 тыс. финансовых пирамид в 2024 году

***

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

10:00	Главное за неделю: в ТК зафиксируют понятие «стажировка», Superdry в России снова банкротится, атакованный склад Ozon в Ленинградской области остановил работу
18:15	Самые быстрорастущие категории трат в FMCG — аналитика
17:50	Nestle не включила российский сегмент в финансовые результаты
Бизнес Ажиотаж на FBS может пройти. Как меняется рынок фулфилмента
17:25	В Банке России назвали сроки тестирования офлайн‑платежей в цифровых рублях
17:00	В России снизились розничные цены на оливковое масло
16:35	«Пятёрочка» опровергла претензии ФАС о дискриминации поставщика молока
Маркетинг Допродажа без давления: срочное предложение более дорогого тарифа чаще приводит к откату, чем к росту выручки
16:10	Доля новых российских автобрендов на рынке превысила 16%
15:45	«Чиббис» показал рост выручки на треть по итогам девяти месяцев
15:20	LG начала оформление товарного знака StanbyME в России
Бизнес Что атаки на инфраструктуру Яндекса меняют для рынка
14:55	В сети SimpleWine спрос на вина Нового Света вырос на 34%
14:30	Спор «Спортмастера» и Kari завершён: суд подтвердил взыскание 31 млн рублей
14:05	Для продавцов Wildberries продлён срок кредитных каникул
Бизнес Не только за продуктами: почему рынки становятся новым местом притяжения молодежи?
13:40	72% пользователей ИИ отмечают рост продуктивности — исследование
13:05	Импортный алкоголь может подорожать на 100–200 рублей
12:50	«ВкусВилл» сообщил о росте продаж сезонных продуктов
Технологии Электронная подпись в телефоне или на токене: как выбрать формат для бизнеса
12:25	Каждый пятый россиянин отказывается от услуг компании после проблем с поддержкой
12:00	«Лента» тестирует автоматизированные кафе самообслуживания
11:35	ECOMWEEKEND едет в Казань. Кто, когда и зачем?
Персонал Как бизнесу эффективнее использовать рабочее время линейного персонала
11:10	Российским производителям автомобилей могут отсрочить уплату утильсбора
10:45	В Москве за год стало на 7% меньше магазинов разливного пива
10:20	Спрос на готовую еду вырос почти на 5%
Кейсы Как построить премиальный бренд на локальном производстве: кейс детской одежды
09:55	Samsung регистрирует в России новые товарные знаки
09:30	Владельцы ПВЗ выступили против изменения налогообложения
20:45	В Москве расширияется производство лекарств и медицинских изделий
Реклама Готовим рекламу к сезону: с чего начать и какие инструменты выбрать
20:20	«Авито» тестирует функцию личных чатов для общения в приложении
19:55	Эксперты ожидают стабильных цен на красную икру к Новому году
19:30	Amazon вложит более €16 млрд в развитие ИИ и облачных сервисов
Технологии Импортозамещение ERP без иллюзий: зрелый разбор реальной практики перехода в ритейле
19:05	Курьерам в Москве стали предлагать почти 7 тыс. рублей за смену — статистика
18:40	Бренд Givenchy оформил права на логотип в России
10:00	На языке покупателя: как россияне ищут товары

Лента Новостей

В России снизилось число субъектов с признаками финансовых пирамид