В Москве задержали банду подпольных банкиров

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

В Москве задержали четверых участников сообщества, которые незаконно оказывали широкий спектр банковских услуг, рассказала РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведут следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей», – рассказала Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

В ходе оперативно-следственных мероприятий проведено 30 обысков, во время которых удалось изъять 8 млн рублей, а также документы и другие вещественные доказательства. Организатора незаконного бизнеса суд отправил под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде.

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

20:45	Эксперты назвали ТОП-10 городов РФ по обеспеченности качественными торговыми площадями
20:20	Количество выданных потребкредитов в октябре снизилось на 4,6%
19:55	АКОРТ: к 2030 году ритейл может занять до 40% рынка готовой еды
Бизнес «Завтрак» не значит «утром»: как и почему меняются пищевые ритмы потребителей
19:30	Ozon планирует выход в офлайн-формат
19:05	На российском авторынке сокращается доля китайских брендов
18:40	АО «ВинЛаб» планирует сменить правовую форму
Бизнес К чему готовиться магазинам мебели в 2026 году: тенденции и прогнозы
18:15	В «Перекрестке» назначен новый директор маркетингового департамента
17:45	Т2 объединил рекламные ресурсы под единым брендом
17:20	Wildberries, Ozon и «Авито» досрочно начали соблюдать «закон о маркетплейсах»
E-commerce Стандарты доставки 2025: как логистика определяет лояльность в e-commerce
16:55	Mazda официально представила обновленный логотип
16:30	«Мегамаркет» возобновит доставку через ПВЗ
16:05	«Пятёрочка» выпустила новую сезонную линейку готовой еды
Бизнес Ритейл на перепутье: почему сегодня выживает тот, кто управляет цепочкой поставок
15:40	12 STOREEZ развивает присутствие в аутлет-формате (ФОТО)
15:15	«Чек Индекс»: в ожидании ноябрьских распродаж спрос на товары в октябре снизился
14:50	Fix Price завершает процесс получения лицензий на торговлю алкоголем в магазинах сети
E-commerce Дайджест е-com: самые важные обновления для работы на маркетплейсах в октябре
14:25	Средний чек покупки ювелирных украшений составляет около 9,5 тыс. рублей
14:00	«ВкусВилл» фиксирует увеличение спроса на продукты с высоким содержанием белка
13:35	Онлайн-ритейл видит большие риски для отрасли от запрета на работу иностранцев
Бизнес Ключевые метрики роста: что отслеживать, когда ваш бизнес увеличивается в 50 раз
13:10	Товарный знак «Москва слезам не верит» зарегистрирован в России со второй попытки
12:45	Мегамаркет назвал категории товаров с самыми высокими скидками в период ноябрьских распродаж
12:20	Fix Price открыл распределительный центр в Татарстане
Кейсы АШАН подключил сервис онлайн-инкассации Moniron от Газпромбанка
11:55	Чистая прибыль «ВинЛаб» в первом полугодии выросла в три раза
11:30	«Лента» запустила «Фабрику еды»
11:05	АКИТ: доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж выросла на 2,9%
Бизнес Как MD Audit помогает «Дятьково Design» поддерживать высокий уровень клиентского обслуживания
10:40	ЛЭТУАЛЬ: средний чек на мужскую парфюмерию в 2025 году вырос на 8%
10:15	Налоговая служба требует взыскать с Ralf Ringer более 1 млрд рублей
09:50	«Золотое Яблоко» запустит первый склад на Дальнем Востоке
Маркетинг Читаем столько же, а магазины закрываются: как меняется книжный рынок России
09:25	ROSTIC`S протестирует новый формат
20:45	Минцифры тестирует механизм «периода охлаждения» для сим-карт
10:00	Что? Опять? Как селлерам работать на Ozon в условиях постоянно растущих комиссий

Лента Новостей

В Москве задержали банду подпольных банкиров

Самое популярное