В Москве задержали банду подпольных банкиров

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

В Москве задержали четверых участников сообщества, которые незаконно оказывали широкий спектр банковских услуг, рассказала РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведут следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей», – рассказала Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

В ходе оперативно-следственных мероприятий проведено 30 обысков, во время которых удалось изъять 8 млн рублей, а также документы и другие вещественные доказательства. Организатора незаконного бизнеса суд отправил под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде.

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс.Дзен.

20:45	Росстат: помидоры в РФ подешевели после затяжного подорожания
20:20	SuperJob выяснил главные причины «тихого увольнения» сотрудников
19:55	В Британии запретили «экорекламу» брендов Nike, Lacoste и Superdry
Бизнес «Я уникальный, я другой!»: как бренду найти точки дифференциации в ритейле
19:30	На маркетплейсах растут продажи премиальных товаров
19:05	«Магнит» завершил размещение выпуска облигаций на сумму 26,65 млрд рублей
18:45	Авито назвал среднюю сумму расходов россиян на товары к зимнему сезону
Кейсы Как снизить затраты на документооборот с торговыми сетями на 82% c Saby EDI: опыт крупного хлебокомбината
18:20	Макдоналдс оформила в РФ права на свой логотип со слоганом на английском языке
18:00	Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к платформе Roblox
17:30	Большинство ритейлеров перешли от «пилота» к масштабированию цифровых решений
Бизнес Скрытые издержки СТМ: почему дешевый производитель обходится бизнесу дороже?
17:05	Набор продуктов для классического оливье за год подорожал на 4,8%
16:40	Wildberries запустил раздел с товарами из Индии
16:15	Shein и Temu вынуждают Amazon снизить комиссию для продавцов основных категорий
E-commerce Дайджест е-com: самые важные обновления для работы на маркетплейсах в ноябре
15:50	Глава MFG не исключает уход с рынка малых и крупных брендов одежды
15:20	«Балтика» регистрирует новые товарные знаки
14:50	Одинокие россияне чаще совершают импульсивные покупки
E-commerce Как не уйти с маркетплейса в первый месяц: считаем юнит-экономику правильно
14:25	Владелец Zara показывает рекордную прибыль в 2025 году
14:00	Wildberries построит крупнейший в Узбекистане логистический центр
13:35	PIM-систему Brandquad включили в Реестр российского ПО
Маркетинг Тихий враг конверсии: как негативные отзывы воруют до 40% продаж в ритейле
13:10	«ВинЛаб» изменил организационную форму
12:45	Траты россиян на лекарства в 2025 году выросли на 13%
12:20	«Агрокомплекс Ткачева» сокращает число магазинов своей сети в Москве
Кейсы Как СберКорус прошел путь от отраслевого решения до лидера рынка ЭДО
11:55	Число самозанятых в Москве превысило 2,2 млн
11:30	«Золотое Яблоко» открывает 50-й магазин
11:05	Melon Fashion Group станет холдингом
Кейсы Кейс hollyshop: как мы сэкономили 1500 часов и 2 млн рублей, внедрив нейросети в работу
10:40	«М.Видео» подвела итоги «Черной пятницы – 2025»
10:15	Суд встал на сторону «Купера» в споре за логотип «Семья»
09:50	Сеть restore: открыла мультибрендовые магазины в Москве и Санкт-Петербурге (ФОТО)
Маркетинг Российский рынок заморозки растет: кто покупает, что берут и почему спрос будет расти дальше
09:25	В Госдуму внесут законопроект о запрете алкомаркетов в новостройках
20:40	Авито фиксирует рост продаж детских карнавальных костюмов в 2-3 раза
10:00	Как утолить кадровый голод: новые тренды в поиске и адаптации сотрудников

Лента Новостей

В Москве задержали банду подпольных банкиров